证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－006
湖北广济药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二
楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
场表决，蒋涛先生为通讯表决；
规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格
按照法律、法规及公司的相关制度进行，关联交易定价公允，符合市场原则。关
联监事遵守了回避表决制度。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟向控股股东借款暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-007）。
因涉及关联交易，关联监事蒋涛先生对本议案回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
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