证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-014
海控南海发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十二次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件形式发出，会议
于 2023 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 5 人，实际
出席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决，会议做出如下决议：
审议通过《关于公司 2023 年度预计日常经营性关联交易额度的
议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联监事戴坚、
郑小勇回避表决）。
根据公司（含控股子公司）2022 年度与控股股东海南省发展控股
有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的日常经
营性关联交易情况，预计公司（含控股子公司）2023 年度与海南控股
及其下属子公司将发生日常经营性关联交易总金额不超 过 人 民币
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2023 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》
（公告编
号：2023-015）
。
保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表的核查意见已于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二三年三月四日
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