证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-006
开滦能源化工股份有限公司
第七届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24
日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第七届监事会
第七次临时会议通知和议案。会议于 2023 年 3 月 3 日以通讯表决方式
召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于调整企业安全生产费用提取标准的议案
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
此次调整安全生产费用提取标准，符合《企业安全生产费用提取
和使用管理办法》的规定，能够真实、准确地反映公司的财务状况和
经营成果，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见 2023 年 3 月 4 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的
《开滦能源化工股份有限公司关于调整企业安全生产费用提取标准的
公告》“临 2023-007”。
（二）公司关于唐山开滦化工科技有限公司转让河北中迅科技有限
责任公司股权暨关联交易的议案
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
鉴于公司全资子公司唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“开
滦化工科技公司”）投资的河北中迅科技有限责任公司（以下简称“中
迅公司”）成立后，河北动墨科技合伙企业（以下简称“河北动墨”）
由于内部合伙人出现分歧，未能按照章程规定期限按期出资，且不能
承诺出资到位的具体期限，高速动模项目推进受到影响。为维护公司
利益，防范投资和法律诉讼风险，开滦化工科技公司将所持中迅公司
救援有限责任公司（以下简称“开滦排水公司”），就此转让事项，河
北动墨已放弃优先购买权。根据河北立千资产评估有限责任公司以
迅公司净资产评估结果为基础，经开滦化工科技公司与开滦排水公司
协商一致，本次股权转让价款最终确定为人民币 0.00 万元。
具体内容详见 2023 年 3 月 4 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的
《开滦能源化工股份有限公司关于唐山开滦化工科技有限公司转让河
北中迅科技有限责任公司股权暨关联交易的公告》“临 2023-008”。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇二三年三月四日
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