证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023－022
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第八次会议通知于2023年2月27日以书面、传真或电子邮件等形
式发出，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的
议案》
董事盛代华先生、王刚先生为本次员工持股计划持有人，回避了
对本议案的表决。
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意将公司第三期员工持股计划存续期继续展期6个月，至2023年
售，本次员工持股计划可提前终止。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
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见2023年3月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的内容详见 2023 年 3 月 4 日刊登在《证券时报》、
《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第
三期员工持股计划存续期展期的公告》。
三、备查文件
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年三月四日
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