证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2023-019
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 3 日在公司会议室召开，会
议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈
董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及部分高
管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决
方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司聘任董事的议案》
公司原董事张玉伟先生因工作安排原因已辞去公司第十二届董
事会董事职务，公司控股股东北京电子控股有限责任公司向公司董事
会及董事会提名委员会提名，推荐苗传斌先生任公司第十二届董事会
董事。
公司董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公
司章程》中有关规定不适合担任公司董事的情况。
公司董事会同意提名苗传斌先生为公司第十二届董事会董事候
选人，任期与第十二届董事会保持一致。此项提名须提交公司股东大
会审议。
二、审议通过《公司提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
结合公司的具体情况，拟于 2023 年 3 月 20 日 9 时 30 分，在公司会
议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《公司聘任董事的
议案》。
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的
《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-020）
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
董事候选人简历：
苗传斌先生，1973 年 3 月出生，中国共产党党员，硕士学位，高级政工师、
工程师。曾任北京无线电厂普泰技术公司市场部经理；北京无线电厂党委工作部
部长、副书记；北京益泰电子集团有限责任公司董事、常务副总经理；北京电子
控股有限责任公司党委工作部部长、企业文化部部长；京东方科技集团股份有限
公司高级副总裁、首席文化官，党委副书记、纪委书记、工会主席。
截止本公告日，苗传斌先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
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