证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-010
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 3 月 3
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董
事 7 名，实际参会董事 7 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符
合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
权的议案；
同意公司出资 1,417 万元人民币收购控股子公司陕西腾龙泰德汽车零部件制
造有限公司少数股东持有的 45%股权。收购完成后，公司持有其 100%股权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案；
同意公司出资 1,075 万元人民币收购控股子公司江苏福莱斯伯汽车零件制造
有限公司少数股东持有的 25%股权。收购完成后，公司持有其 100%股权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意吸收合并子公司江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司，同时提请股东大
会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。
同意公司将前次非公开发行股票募投项目中的“汽车排气高温传感器及配套
铂电阻项目”预定达到可使用状态时间调整为 2024 年 8 月。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》及相关法律的规定，第四届董事会第二十四次会议所审议
议案《关于吸收合并子公司江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司的议案》尚需提
交公司股东大会审议。鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，
具体的会议召开时间、地点等信息将以另行公告的股东大会通知为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
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