证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023－005
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届二十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届
二十三次董事会会议通知于 2023 年 2 月 21 日以书面送达、电子邮件
等方式发出，会议于 2023 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医
院股权的议案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表如下独立意见：1、公司本次审议《关于全资子公
司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》符合《公司法》、
《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的
有关规定。2、本次交易旨在确保大秦肿瘤医院尽快办理营利性《医
疗机构设置批准书》
，进而确保大秦肿瘤医院顺利开业。本次交易系
全资子公司收购控股孙公司的少数股东权益，不会导致上市公司合并
报表范围变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务
状况和经营成果不构成重大影响。不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情况。我们一致同意《关于全资子公司圣济堂制药拟
收购大秦肿瘤医院股权的议案》
。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 http：
//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券
时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司
圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》
（公告编号：2023-007）
。
（二）审议通过《关于公司增补董事的议案》，本议案需提交股
东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表如下独立意见：根据《公司法》、公司《章程》等
有关规定，在征得本人同意后，公司董事会提名于宗振先生为公司第
八届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会考察研究，
于宗振先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
我们认为其具备担任上市公司董事的资格，不存在《公司法》规定的
禁止任职的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
事、监事和高级管理人员的情形；也不存在被中国证券监督管理委员
会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合
《公司法》、公司《章程》中的有关规定。因此，我们一致同意本次
非独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 http：
//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券
时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司董事辞
职暨增补公司董事的公告》（公告编号：2023-008）
。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 http：
//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券
时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-010）。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二三年三月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
