证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2023-008
京沪高速铁路股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第九次临时会议于 2023 年 2 月 22 日发出通知，于 2023
年 3 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11
人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。
公司第四届董事会第九次临时会议通过以下议案：
一、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
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