证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-005
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议
室以现场结合通讯的方式召开；
郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、胡明峰先生、李青
原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
广济药业拟向控股股东长江产业投资集团有限公司申请 2 亿元借款额度，借
款期限为 3 年，借款年利率为 4.8%。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟向控股股东借款暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-007）。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公
司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会
议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）
会议相关事项的独立意见》。
因涉及关联交易，关联董事赵海涛先生对本议案回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于 2023 年 3 月 21 日召开
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
会议决议；
可意见；
见。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
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