证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-006
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2023 年 2 月 28 日以电话、电子邮件
等方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事陈守德、于
学会、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》
截至本公告披露日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格 85%（即 24.84 元/股）的情形，已触发“瑞达转债”
转股价格的向下修正条款。
鉴于“瑞达转债”距 6 年的存续届满期仍有较长时间，公司从公平对待所有投
资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因
素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投
资者预期，公司董事会决定本次暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，且自本次
董事会审议通过之日起未来六个月（2023 年 3 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日）内，如
再次触发“瑞达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次
董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“瑞达转债”转股价格的向下修
正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞达转债”转股价格的向
下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 4 日重新起算。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于申请设立广州珠江新城分公司的议案》
根据公司经营发展的实际需要，公司拟在广州市增设一家期货分公司，拟注册
地为广州市，董事会授权公司管理层决定本次设立期货分公司的具体方案，依照中
国证券监督管理委员会相关规定递交新设期货分公司的申请，并办理相关手续。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
《第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
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