证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-005
开滦能源化工股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24
日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会
第八次临时会议通知和议案。会议于 2023 年 3 月 3 日以通讯表决方式
召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于制定《公司董事会授权管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）公司关于调整机关职能部门设置的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为进一步加强公司机关管理职能建设，提升公司规范管理和风险
防范能力，对公司证券部、综合办公室、生产技术部、煤化工事务部
机关职能进行调整，增设“资本运营部”、“法律事务部”、“节能环保部”、
“总调度室”，负责公司资本运营和股权管理、法治建设和案件管理、
节能环保、生产调度指挥等工作；将“安全督察部”更名为“安全监察部”。
（三）公司关于调整企业安全生产费用提取标准的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
根据财政部和应急管理部联合下发《关于印发<企业安全生产费用
提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136 号）要求，自 2022
年 11 月起，公司所属范各庄矿业分公司、唐山开滦林西矿业有限公司
安全生产费用提取标准由 15 元/吨提至 30 元/吨；涉及危险品生产与储
存的煤化工子公司按照新标准提取安全生产费用。
公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披
露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经
营成果产生影响。本次会计估计变更，预计影响公司 2022 年度利润总
额减少 1,436 万元，归属于母公司股东净利润减少 1,076 万元（具体影
响金额以经审计机构审计后的 2022 年财务报表为准）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：为加强公司安全
生产费用管理，公司调整了安全生产费用提取标准，并对该会计估计
变更采用未来适用法进行会计处理，符合《企业安全生产费用提取和
使用管理办法》和《企业会计准则》的规定。我们认为：此次安全生
产费用提取标准的调整符合公司生产经营实际，加大了安全生产资金
支持，有利于公司健康和可持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。同意公司对安全生产费用提取标准进行调整。
具体内容详见 2023 年 3 月 4 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的
《开滦能源化工股份有限公司关于调整企业安全生产费用提取标准的
公告》“临 2023-007”。
（四）公司关于唐山开滦化工科技有限公司转让河北中迅科技有限
责任公司股权暨关联交易的议案
表决结果：公司董事长彭余生先生系开滦（集团）有限责任公司
（以下简称“开滦集团”
）副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，
鉴于公司全资子公司唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“开
滦化工科技公司”）投资的河北中迅科技有限责任公司（以下简称“中
迅公司”）成立后，河北动墨科技合伙企业（以下简称“河北动墨”）
由于内部合伙人出现分歧，未能按照章程规定期限按期出资，且不能
承诺出资到位的具体期限，高速动模项目推进受到影响。为维护公司
利益，防范投资和法律诉讼风险，开滦化工科技公司将所持中迅公司
救援有限责任公司（以下简称“开滦排水公司”），就此转让事项，河
北动墨已放弃优先购买权，本次股权转让构成关联交易。
根据河北立千资产评估有限责任公司以 2022 年 12 月 31 日为评估
基准日出具的资产评估报告，以经备案的中迅公司净资产评估结果为
基础，经开滦化工科技公司与开滦排水公司协商一致，本次股权转让
价款最终确定为人民币 0.00 万元。
公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料，同意将此议
案提交董事会审议，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：本次
股权转让价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司对该议案的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，关联董事已回避表决，表决结果合法、有效。我们同意公司将
全资子公司开滦化工科技公司所持中迅公司 60%股权转让给开滦排水
公司。
具体内容详见 2023 年 3 月 4 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的
《开滦能源化工股份有限公司关于唐山开滦化工科技有限公司转让河
北中迅科技有限责任公司股权暨关联交易的公告》“临 2023-008”。
三、上网公告附件
公司独立董事关于公司第七届董事会第八次临时会议相关议案的
独立意见
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二三年三月四日
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