证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2023-004
北京中科金财科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事会秘书辞职的情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
董事会秘书赵剑先生的书面辞职报告，赵剑先生因个人原因，申请辞去公司董
事、副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》
、《公司章程》等有关规定，
赵剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。赵剑先生辞职
后，不再在公司担任任何职务。
截至目前，赵剑先生未持有公司股份。
在此，公司及董事会谨向赵剑先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷
心感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况
经董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 3 月 3 日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王姣杰女士
（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。本次聘任
符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。
王姣杰女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司独立董事已发表意见同意聘任王姣杰女士担任公司董事会秘书，具体
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
王姣杰女士联系方式如下：
电话：010-62309608
传真：010-62309595
电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn
联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层
三、备查文件
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
附件：
王姣杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，天津理工大学
工商管理学士，中国人民大学工商管理硕士（在读），现任北京中科金财科技
股份有限公司创新事业群总经理，负责推动公司元宇宙、数字人民币、数字资
产、区块链等创新业务发展。王姣杰女士具有 10 年以上金融科技、区块链行
业经验，8 年以上经营管理、市场营销、项目管理、团队管理经验，拥有独立
发明人专利 3 项，曾担任公司国家级区块链项目管理、交付负责人。王姣杰女
士于 2022 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
王姣杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股
形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中
国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司
法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
