证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-019
上海金桥信息股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603918 金桥信息 2023/3/1
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事
项的议案
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年员工持股计划的
议案》的议案。经公司审慎讨论与分析，鉴于公司 2023 年员工持股计划相关事
项和工作流程尚需长期且进一步的沟通与准备，为更好地健全公司长效激励约束
机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级
管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证
后，结合公司实际情况，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》等有关规定，公司决定终止《上海金桥
信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》
《上海金桥信息股份有限公司
工持股计划管理办法》。因此，公司决定取消提交 2023 年第一次临时股东大会
审议的上述三项议案。
三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2023 年 3 月 8 日 13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 8 日
至 2023 年 3 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
方案的议案
上述议案已经 2023 年 2 月 20 日召开的公司第五届董事会第四次会议和
第五届监事会第四次会议审议通过，详见 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易
所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证
券日报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海金桥信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 8 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2022 年度董事及高级管理人员
绩效奖金方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
