证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-17
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议于 2023 年 3 月 3 日 14:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公司已
于 2023 年 2 月 25 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议
案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女
士、郑建杰先生现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事杨辉先生对本
议案回避表决。
经审查，我们认为：本次公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合《公司
法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，在议案表决合法。且交易价格按市
场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法
权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计的事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：关于本次年度融资担保额度事项，主要是为更好的满足公司及
合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，董事会对各被担
保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后
认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风
险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度融资担保额度事项。
信额度的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的有关公告。
二、备查文件
特此公告。
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