证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-012
国机精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国机 精工股份有 限公司第七届 董事会第二 十一次会议 通知于
讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
徽）有限公司的议案》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。审议
该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。
议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的
公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG管理水平，公司搭建
了ESG管控架构，由董事会，经理层以及 ESG 工作小组三个层级。
董事会是公司ESG 事宜管理及公开披露的最高决策机构；经理层是公
司ESG的协调和执行机构；工作小组是ESG具体事宜的执行主体。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
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