证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-019
中船重工汉光科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 2 月 13 日公司召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了公
司第五届监事会职工代表监事。于 2023 年 3 月 1 日召开了 2023 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选
举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会
换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，
选举产生公司第五届董事会董事及监事会非职工代表监事。于 2023
年 3 月 1 日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会
议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第五届
董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于选举公司监事会主席的议案》等相关议案。公司董事会、监事
会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
先生、吴荣斌先生、童东风先生、傅东升先生
公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2023 年第一次
临时股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会成员中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3 名独立董事任
职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易
所备案审核无异议。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事
的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，亦不是失信被执行人。
（二）第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
斌
东升、苏电礼
公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会
第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届
董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成
员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董
事汪学文先生担任，审计委员会召集人李文昌先生为公司独立董事且
为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公司第五届监事会组成情况
邵志燊女士
公司第五届监事会由 5 名监事组成，任期自公司 2023 年第一次
临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中担任职工代表监事
的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第五届监事会成员均具备
担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
三、公司高级管理人员
上述高级管理人员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具
备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失
信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独
立意见。
公司董事会秘书王冬雪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律和《公司章程》的相关规定。
四、证券事务代表
证券事务代表：张兰女士
上述证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司证券事务代表张兰
女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职
责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律和《公司章程》的相关规定。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：王冬雪、张兰
联系地址：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号
电话：0310-8066668
传真：0310-8068180
邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
六、公司部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任情况
杨联明先生、陈丽京女士、冷欣新女士于本次董事会换届选举完成后
离任，离任后不再担任公司职务。截至本公告日，王孟军先生、张海
君先生、杨联明先生、陈丽京女士、冷欣新女士未持有公司股份，亦
不存在应履行而未履行的承诺事项。
生、方勇先生于本次监事会换届选举完成后离任，离任后王连生先生、
杨宏亮先生不再担任公司其他职务，方勇先生仍在公司担任其他职
务。截至本公告日，王连生先生、杨宏亮先生、方勇先生未持有公司
股份。
不再担任公司董事会秘书，仍担任公司副总经理。公司第四届高级管
理人员赵利静女士在本次换届选举完成后不再担任公司副总经理，仍
在公司担任其他职务。截至本公告日，申其林先生、赵利静女士未持
有公司股份。
上述董事会成员、监事会成员和高级管理人员在公司任职期间恪
尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展，在提升公司治理水
平等方面做出了重大贡献。公司对以上董事、监事和高级管理人员在
任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
附件：
一、董事长简历
黄立新，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂精密仪器分
厂设计所设计、室主任、设计所所长、副厂长、军品事业部副部长、
技术中心副主任、党总支书记、厂长助理、总经理助理；河北汉光重
工有限责任公司副总经理。现任河北汉光重工有限责任公司总经理、
中船重工涿州汉光祥宇光电技术有限公司执行董事、中船重工汉光科
技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，黄立新先生未持有公司股份，在公司控股股
东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。
二、监事会主席简历
熊建荣，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，正高级会计师。曾任四六一厂财务处会计、财务处副处长；
武汉船用机械有限责任公司财务部副部长、党支部书记、财务部部长。
现任河北汉光重工有限责任公司总会计师、邯郸市中船久华房地产开
发有限公司董事、中船重工汉光科技股份有限公司监事。
截至本公告披露日，熊建荣女士未持有公司股份，在公司控股股
东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。
三、高级管理人员简历
权，本科学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂技术员；
邯郸光导重工高技术有限公司副总经理、总经理助理；中船重工汉光
科技股份有限公司办公设备事业部总经理；中船重工汉光科技股份有
限公司职工监事；汉光(福州)信息技术有限公司董事长。现任中船汉
光(福州)信息技术有限公司执行董事；中船重工汉光科技股份有限公
司总经理、董事。
截至本公告披露日，苏电礼先生未持有公司股份，与持有公司
员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。
权，大专学历，研究员级高级工程师。历任天津新港船厂造船分厂技
术员；国营汉光机械厂工程师；邯郸光导重工高技术有限公司副总经
理；邯郸汉光科技股份有限公司副总经理、总经理。现任中船重工汉
光科技股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，李安洲先生未持有公司股份，与持有公司
员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。
留权，硕士研究生，正高级经济师。历任汉光机械厂采购员；汉光机
械厂劳动工资统筹干事；汉光机械厂厂部办公室副主任兼厂务会秘
书、党政联席会秘书；汉光机械厂计划财务部副部长；汉光机械厂办
公设备事业部副总经理；河北汉光重工有限责任公司计划财务部部
长；河北汉光重工有限责任公司汉光光电科技园项目建设指挥部部
长；邯郸汉光机械有限责任公司总经理；邯郸汉光办公自动化耗材有
限公司党支部副书记、副总经理、工会主席；邯郸汉光办公自动化耗
材有限公司党支部书记、副总经理、工会主席。现任邯郸汉光办公自
动化耗材有限公司党支部书记、总经理、财务总监；邯郸市第十三届
政协委员科技届别。
截至本公告披露日，杨旭东先生未持有公司股份，与持有公司
员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。
权，本科学历，正高级经济师。历任河北汉光重工有限责任公司计划
财务部工作人员、规划部工作人员、计划财务部副部长；邯郸光导重
工高技术有限公司副总会计师；邯郸汉光科技股份有限公司财务总
监、董事会秘书；中船重工汉光科技股份有限公司财务总监。现任中
船重工汉光科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，申其林先生未持有公司股份，与持有公司
员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。
留权，硕士研究生，中级经济师。历任河北汉光重工有限责任公司公
司办公室副主任；技术中心党支部书记。现任中船重工华北工程有限
公司董事。
截至本公告披露日，王冬雪女士未持有公司股份，与持有公司
员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。
本科学历，会计师职称，持有注册会计师资格证书。历任北京中船汉
光信息技术有限公司财务主管；天津汉光祥云信息科技有限公司财务
主管；河北汉光重工有限责任公司计划财务部副部长；中船重工涿州
汉光祥宇光电技术有限公司财务负责人；中船重工华北工程有限公司
监事会主席；汉光（福州）信息技术有限公司董事；中船重工汉光科
技股份有限公司副总会计师。现任中船重工汉光科技股份有限公司财
务总监；中船汉光（福州）信息技术有限公司财务总监。
截至本公告披露日，李欢先生未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。
四、证券事务代表简历
张兰，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，硕士研究生，中级经济师。2013 年 7 月入职中船重工汉
光科技股份有限公司（原名邯郸汉光科技股份有限公司）公司办公室
人力资源，2018 年 5 月至 2020 年 8 月，任中船重工汉光科技股份有
限公司综合管理办公室主任助理；2020 年 8 月至今担任中船重工汉
光科技股份有限公司证券事务代表。
截至本公告披露日，张兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律和《公司章程》的相关规定。
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