证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-025
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十六次会议决定于 2023 年 3 月 20 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股
东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等规定。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 20 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 20
日（股东大会召开当日）09:15- 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
截至股权登记日 2023 年 3 月 15 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
本公司董事、监事和高级管理人员、第六届董事会董事候选人、第六届监事
会非职工代表监事候选人。
本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议事项
备注：该列打
提案
提案名称 勾的栏目可
编码
以投票
累积投票提案：提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
非累积投票提案
关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效
期的议案
关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配
套资金相关事宜有效期的议案
（一）本次股东大会提案 1、2、3 采用累积投票方式选举第六届董事会董事、
监事，应选非独立董事 3 人，应选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分
别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（二）本次股东大会提案已由公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监
事会第三十五次审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。
（三）公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023 年 3 月 16 日（星期四），09：30-11：30，14：00-17：
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号 1 栋
（四）注意事项：
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。
（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2023 年 3 月 16
《参会股东登记表》
日（星期四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话
登记。
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、其他
姓名 姜波
通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号 1 栋
邮政编码 518125
联系电话 0755-27097819
传真号码 0755-27099344
电子邮箱 ir@januscn.com
附件一《网络投票的操作流程》
附件二《参会股东登记表》
附件三《授权委托书》
六、备查文件
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
附件一
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
本次股东大会提案中的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
本次股东大会提案中的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
年 3 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）9:15-15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股
股东联系电话
东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名 股东账号
持股数量 电子邮件
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
代理人联系电话 代理人地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
（传真号：0755-27099344）到公司（地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号 1 栋，邮政编码：
间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记
表上表明发言意向及要点的股东均能在股东大会上发言。
附件三
授 权 委 托 书
致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东创世纪智
能装备集团股份有限公司 2023 年 3 月 20 日（星期一）召开的 2023 年第一次临
时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权。
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受
托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进
行表决，其行使表决的后果均由本人（公司）承担。
备注：该列打
提案
提案名称 勾的栏目可 选举票数/表决意见
编码
以投票
累积投票提案：采用等额选举
非累积投票提案 同意 反对 弃权
关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会
决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产
并募集配套资金相关事宜有效期的议案
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份的性质及数量：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
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