股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2023--010
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2023 年 03 月 02 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司
董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 02 月 27 日以电子邮件方式送达
给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公
司监事、高级管理人员等列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》规定，回购股份“用于转换上市公司发行的可转换为股票
的公司债券”的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。
鉴于公司短期内尚无法将（第二期）回购股份按原用途“用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券”，根据公司实际情况，公司拟对（第二期）回购股份
票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更及注销后，公司
总股本将减少 14,536,516 股，注册资本将减少 14,536,516 元。董事会提请股东大
会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续，授权自股东大会通过之日
起至股份注销完成之日内有效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-012）详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相
关事项的独立意见》、《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有
限公司变更回购股份用途并注销之法律意见书》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司拟变更第二期回购股份用途“用于注销以减少注册资本”，第二期回购股
份14,536,516股，本次变更及注销后，公司总股本将减少14,536,516股，注册资本
将减少14,536,516元。同时“众兴转债”正处于转股期，自2021年09月30日后至2022
年12月31日期间累计转股43,722股。
综上所述，公司总股本将由407,413,607股变更为392,920,813股，注册资本将
由407,413,607元变更为392,920,813元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及
股本条款进行相应修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变
更登记相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有
效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（公告编号：2023-013）
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《<公司章程>修订案》及《公司章程》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 03 月 22 日（星期三）下午 2:30 在公司会议室召
开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十一次会议审议通
过的需提交股东大会审议的议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于提请召开“众兴转债”2023 年第一次债券持有人
会议的议案》
公司董事会提请于 2023 年 03 月 22 日（星期三）下午 3:30 在公司会议室召
开“众兴转债”2023 年第一次债券持有人会议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
《关于召开“众兴转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编
号：2023-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
购股份用途并注销之法律意见书》。
特此公告
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