股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-011
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）前期福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）向中林（三明）林业发展有限公司（以下简称“中
林三明公司”）转让林木资产及其林地使用权资产，由于森林经
营管理技术服务工作的特殊性和稀缺性，市场上尚无可参考价
格，中林三明公司前期调研、咨询及价格测算周期较长，双方协
商暂由公司先提供此项服务工作。
公司“林业经营管理技术服务项目”招标工作；近期公司收到项
目《中标通知书》，中标综合单价下浮率 4.96%，工程总金额约
为 723.38 万元，服务期限一年（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）。
（二）中林三明公司与公司受同一间接控股股东及实际控制
人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中
林三明公司与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
（三）公司于 2023 年 3 月 2 日召开第九届董事会第三十五
次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表
决结果(董事长康鹤、董事沈北灵回避表决本议案)通过了《关于
追加确认与中林（三明）林业发展有限公司关联交易的议案》。
公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交
易属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）公司基本情况
企业名称：中林（三明）林业发展有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：福建省永安市
住所：福建省三明市永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼 411 室
法定代表人：李洋
注册资本：50000 万元
营业执照注册号：91350481MA351TC837
经营范围：一般项目：森林经营和管护；森林改培；树木种
植经营；木材销售；化肥销售；农副产品销售；花卉种植；人工
造林；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。许可项目：林木种子进出口；林木种子生产经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东：中国林木种子集团有限公司持有中林三明 100%股权
（二）财务数据
最近一年主要财务数据如下：
单位：元
项目
（经审计）
资产总额 1,082,165,564.85
负债总额 728,123,932.18
所有者权益 354,041,632.67
营业收入 81,664,148.62
净利润 5,291,896.00
（三）关联关系说明
中林三明公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别
为中国林木种子集团有限公司、中国林业集团有限公司及国务院
国资委，公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中
林（永安）控股有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资
委，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中林三
明公司与公司构成关联关系。
（四）是否为失信被执行人：否。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易项目通过公开招投标方式获取，交易价格经公
开招标程序确定，不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
公司为中林三明公司提供森林经营管理技术服务，综合单价
下浮率 4.96%，工程总金额约为 723.38 万元，服务期限一年（2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司业务经营需要，通过公开招投标方式获
取，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况无重大
影响。根据中林三明公司的主要财务数据和资信情况分析，公司
董事会认为：中林三明公司具备交易款项的支付能力，不会对公
司产生较高的风险。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，本公司与中林三明公司累计已发
生的各类关联交易总额为 0 万元（不包括本次交易金额）。
七、独立董事事前认可和独立意见
通过认真审阅《关于追加确认与中林（三明）林业发展有限
公司关联交易的议案》，我们认为公司追加确认的关联交易是基
于公司正常生产经营所发生的，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第九届董事会第三十
五次会议审议。
本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意本次关联
交易事项。
八、备查文件
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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