股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2023-011
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2023 年 03 月 02 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通
知已于 2023 年 02 月 27 日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于变
更（第二期）回购股份用途并注销的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》等的相关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
影响公司的上市地位。综上所述，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项，
同意将本议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-012）详见公司
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（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
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