证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-056
新亚电子制程（广东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”
）已于 2023 年 3 月 2 日以
书面形式通知了全体董事，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，并于 2023
年 3 月 2 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《新亚电子制程（广东）股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议
由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称、
注册地址及修订<公司章程>的议案》
根据公司的经营发展规划，公司拟并变更公司名称、注册地址及住所。公司
拟变更公司名称为：新亚电子制程（浙江）股份有限公司；拟变更注册地址及住
所为：浙江省衢州市凯旋南路 6 号 1 幢 A-120 室。
以上变更事项以工商行政管理机关的最终核准结果为准。针对上述变化，公
司拟相应修订公司章程相关条款，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更
登记手续。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审
议。
《关于变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的公告》详细内容见公司
指 定 披露 媒体 《 证券 时报 》、《 上海 证券 报》、《中 国证 券报 》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2023 年
第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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