证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-023
转债代码：113048 转债简称：晶科转债
晶科电力科技股份有限公司
关于召开“晶科转债”2023 年第一次债券持有人
会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电
力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931
号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日公开
发行了3,000万张可转换公司债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100
元，发行总额为人民币30亿元。
公司于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》。根据《晶科
电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）及《晶科电力科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以
下简称“债券持有人会议规则”）的相关规定，公司提出变更募集说明书约定的
方案时，应当召集债券持有人会议。现公司董事会提议召开“晶科转债”2023 年
第一次债券持有人会议，审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新
建项目的议案》。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会
（二）会议召开时间：2023 年 3 月 20 日下午 14:30
（三）会议召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表
决。
（五）债权登记日：2023 年 3 月 13 日
（六）出席对象：
海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次
会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公
司债券持有人；
见附件 2），参会回执递交的截止时间为 2023 年 3 月 16 日 16:00。
二、会议审议事项
本次债券持有人会议审议议案：
序号 议案名称
上述议案已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，并于2023年3月
三、会议登记方法
（一）登记时间：2023年3月16日前工作日的上午9:30-11:30；下午14:30-16:00。
（二）登记地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心董事会办公室
（三）登记办法：
营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身
份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖
公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证
券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授
权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复
印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件；
受电话登记。
四、表决程序和效力
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决
通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关
批准另行确定的日期起生效。
相抵触。
管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：021-51833288
传真：021-51808600
邮编：201106
邮箱：irchina@jinkopower.com
联系地址：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
（三）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登
记的，不能行使表决权。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
附件2：“晶科转债”2023年第一次债券持有人会议参会回执
附件1：
授权委托书
晶科电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月20日召开
的贵公司“晶科转债”2023年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有面值为人民币100元的债券张数：
委托人证券账户卡号码：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金
用于新建项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：
晶科电力科技股份有限公司
“晶科转债”2023年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席晶科电力科技股
份有限公司“晶科转债” 2023年第一次债券持有人会议。
债券持有人（盖章或签字）：
如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：
债券持有人证券账户号：
持有债券简称：晶科转债
持有债券张数（面值人民币100元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
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