证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-009
立高食品股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）及子公司日常经
营和业务发展需要，公司及子公司预计 2023 年将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公
司（以下简称“坚朗五金”）及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过
司 2022 年实际发生同类日常关联交易总金额 141.78 万元。
公司于 2023 年 3 月 2 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》。关联董事白宝鲲先生回避表决，其余 5 名非关联董事
均表决同意该议案。公司独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见及同意的独立
意见，保荐人出具了相应的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交
易管理制度》有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大
会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不需要经过有关部门批准。
（二）2023年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联交易 2023 年度
关联人 关联交易内容 生金额（未 日已发生
别 定价原则 预计金额
经审计） 金额
按各项建
向关联人控 坚朗五金及其合
采购建筑用配 筑配件等
制的公司采 并报表范围内子 1,500 141.78 0
件等相关产品 产品的市
购商品 公司
场定价
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交 关联交 度实际 订金额 额占同类 额与预计
关联人 披露日期及索引
易类别 易内容 发生金 或预计 业务比例 金额差异
额 金额 （％） （%）
彭永成、 详见公司于 2021 年 4 月
彭裕辉、 28 日在巨潮资讯网披露
租赁房
租赁 赵松涛、 138 ≤420 5.19% -45.24% 的《关于 2021 年度日常
屋
白宝鲲、 关联交易预计的公告》
赵键 （公告编号：2021-006）
向关联 详见公司于 2022 年 4 月
广东坚 采购建
人控制 25 日在巨潮资讯网披露
朗建材 筑用配
的公司 141.78 ≤350 0.96% -59.49% 的《关于 2022 年度日常
销售有 件等相
采购商 关联交易预计的公告》
限公司 关产品
品 （公告编号：2022-018）
公司在进行 2022 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业
公司董事会对日常关联交易 务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行的评估与测算，但
实际发生情况与预计存在较 实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进
大差异的说明 度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。属于正常经营行
为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司 2022 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，
公司独立董事对日常关联交
主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整等原因所
易实际发生情况与预计存在
致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不对公司本期以及
较大差异的说明
未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
生产和销售。
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
总资产 9,972,675,836.72 10,175,683,715.83
归属于上市公司股东的所有者权益 4,794,148,245.58 4,763,050,525.91
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业总收入 8,806,825,398.72 5,408,355,229.16
归属于上市公司股东的净利润 889,382,845.80 4,389,369.37
坚朗五金是深圳证券交易所上市公司（股票代码 002791），目前经营情况正常，财
务状况良好，具备较好的履约能力。经查询，坚朗五金不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易基本情况
公司及子公司在建设华北基地、总部基地等项目过程中需要用到建筑五金配件等相
关产品，公司董事白宝鲲控制并担任董事长、总裁的坚朗五金是从事建筑配套件产品研
发、制造和销售的专业公司，在建筑领域有着良好的市场口碑，是该行业领军企业之一。
基于品质、服务、良好的市场品牌考虑，公司拟采购坚朗五金及其合并报表范围内子公
司所销售的建筑五金配件等相关产品。
（二）关联交易的定价原则和依据
公司及子公司根据生产基地建设计划进度，与上述关联方均会按照实际业务情况就
日常关联交易签署相关协议。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、
协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易协议的签署情况
本次日常关联交易事项经董事会审议通过后，公司将适时与关联方签署相关合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
占公司采购总额比例较小，其实施不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大
影响，不会导致公司对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生不利影响。
平、公正的原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
本次对 2023 年度日常关联交易情况进行的额度预计，系基于公司及子公司业务发展
及生产经营需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，
不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也
不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，我们同意将本议案提交
公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
（二）独立董事独立意见
循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，
不违反损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该议案涉及的关联董事回避了表
决，相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计
事项。
六、监事会意见
公司 2023 年度日常关联交易预计事项为公司及子公司日常经营所需，关联交易定价
符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、
经营成果，不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次预计的 2023 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事
会第二十七次会议审议通过且关联董事回避表决，该事项无需提交股东大会审议。公司
独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述关联交易预计事项的决策程
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的要求。公司本次预计 2023 年度日常关联交易为公司及子公司开展日
常经营行为所需，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐人对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
预计的核查意见。
特此公告。
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