证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-035
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下简称“公司”或“钧达股份”）分别召开第四届董事会第二十三次会议、
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票
股票方案的议案》
相关事宜的议案》等相关议案。
八次会议、2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》《关于修改<提请股东大会授权董事会
办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案>的议案》等相关议案。
九次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行
股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会办理本次向特定对象发
行股票相关事宜。
四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并
在主板上市条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案（更
《关于公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案（更新
新稿）的议案》
稿）的议案》
《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（更
新稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》等相关议案。
届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调
整公司向特定对象发行股票并在主板上市方案的议案》等相关议案，公司 2018
年公开发行可转换公司债券募集资金总额 32,000.00 万元，经公司第三届董事会
第四十二次会议、第三届监事会第二十八会议、2021 年第二次临时股东大会及
象发行股票募投项目“补充流动资金及偿还银行借款”拟使用募集资金金额调减
调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 277,600.00 万元（含
调整前：
（七）募集资金金额及用途
本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 不 超 过 283,000.00 万 元 （ 含
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
合计 283,000.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自
筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若
实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分将由公司以
自有资金或自筹资金解决。
调整后：
（七）募集资金金额及用途
本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 不 超 过 277,600.00 万 元 （ 含
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
合计 277,600.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自
筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若
实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分将由公司以
自有资金或自筹资金解决。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案中的其他内容不变。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司本次调整向特定对象发
行股票并在主板上市方案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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