深圳市杰恩创意设计股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
《上市公司股权激励管
理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事梁波先生受公司其他独立董事
的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 3 月 20 日（星期一）召开的 2023 年第
一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人梁波作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就本公司拟召开的 2023 年第一次临时股东大会的股权激励相关议案征集股东委
托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；
保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在主管部门指定的报刊
上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司
独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获
得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公
司章程或其他公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
公司名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼
设立日期：2004 年 10 月 11 日
股票上市时间：2017 年 6 月 19 日
股票简称：杰恩设计
股票代码：300668
法定代表人：姜峰
董事会秘书：曾庆航
联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼杰
恩设计证券部办公室
邮政编码：518057
公司电话：0755-83415156
公司电子邮箱：ir@jaid.cn
由征集人针对 2023 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
议案序号 议案内容
关于《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
关于《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司 2023 年 3 月 2 日在证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。
四、征集人基本情况
梁波：男，1972 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。华为全球培训中心（华
为大学）教授，南方科技大学外聘教授，北京大学深圳研究生院客座教授。曾任
华为全球行政部人力资源部长、华为消费者 BG 党委书记、消费者战略 MKT 部人
力资源部长、华为 CBG 欧洲人力资源部长，华为手机制造部首任经理。国家二级
心理咨询师，深圳心理咨询师协会会员
民事诉讼或仲裁。
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2023 年 2 月 28 日召开的第三
届董事会第十一次会议，并分别对《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司
《关于<深圳市杰恩创意
设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定
了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2023 年 3 月 15 日 15:00 时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集起止时间：2023 年 3 月 16 日-2023 年 3 月 16 日（上午 9 点至下
午 17 点）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的
所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到
时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼杰恩设
计证券部
收件人：曾庆航
邮政编码：518057
联系电话：0755-83415156；
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
反对、弃权、回避中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授
权委托无效。
征集人：
梁波
二〇二三年三月二日
附件：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事
征集委托投票权报告书》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其
他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《深圳市杰恩创意设计
股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书
项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市杰恩创意设计股份有限公
司独立董事梁波先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市杰恩创意设计股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事
项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
备注 同意 反对 弃权 回避
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积
投票
关于《深圳市杰恩创意设计股份有限公
》 ?
及其摘要的议案
关于《深圳市杰恩创意设计股份有限公
核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公
宜的议案
说明：
议项选择同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，
选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：2023 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第一次临时股东大会结束。
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