证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-017
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2023 年 3 月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会出具的《公司 2022 年度内部控制评价报
告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监
事会对《公司 2022 年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行
了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存
放与实际使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》及
《公司募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金和损害股东利
益的情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规
定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真
实、公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及经营成
果。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》
《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
经审核，监事会认为：
预案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更
好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，
也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，
符合《公司法》
《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价
格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司监事会对本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核 查，监
事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司及子公司使用不超过人
民币 40,000 万元的闲置自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，
合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司监事会对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜履行了必要的审批程
序，且拟购买的是安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，在保证募投项目
正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和正常经营，不存
在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。因此，
监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所
在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容
客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意聘请
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
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