证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-016
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2023 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2022 年年度报告》
和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事梁仕念先生、潘石坚先生、杨文轩先生向董事会提交了《独立
董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经审计的
财务报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度内部控制自我评价报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对公司《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》发
表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况
的专项报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日 刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》
公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司截至 2022 年
元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股。若
在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则公司将按照分配总额不变的原则相
应调整计算分配比例。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
关联交易预计的议案》
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐 机构出
具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的
公告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事任志鸿先生、任伦
先生、张学军先生、张立杰先生对该议案回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年年度报告
第四节第七部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日 刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内
容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2023
年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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