证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-018
中红普林医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2023 年 3 月 2 日以通讯方式召开，2023 年 2 月 23 日公司以电话和电
子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的
召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
鉴于陈金铭先生、李勇先生申请辞去公司董事等职务，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同
意提名詹志东先生、苏毅先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意苏毅先
生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会
委员职务，以上任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司
第三届董事会届满为止。
以上候选人提名进行逐项表决结果如下：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用等额选举的
累积投票制进行选举。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告》（公告编号：2023-019）。
公司拟于 2023 年 3 月 20 日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 13 日（星期
一）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
三、备查文件
特此公告
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二日
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