证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-009
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开
第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公
司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该预案尚需提 交公司
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2022年度归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 35,605,959.55 元 ， 母 公 司 2022 年 度 实 现 的 净 利 润
积 3,590,437.05 元 后 ， 公 司 截 至 2022 年12 月 31 日 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩余可
供股东分配利润为201,165,796.99元。
一、2022年度利润分配预案基本内容
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、
增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公
司发展综合考虑，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的现状，
根据《公司法》《公司章程》、中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红
的相关规定，公司董事会提出2022年度利润分配预案如下：以公司截至2022年12
月31日总股本211,875,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含
税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，转增后公
司总股本数为360,188,486股。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则公司将按照分配总额不变的
原则相应调整计算分配比例。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、董事会意见
本利润分配预案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。董事会认为：
公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，较好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违
反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的
利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司2022年度利润分配及资本公
积转增股本预案。
三、监事会意见
本利润分配预案经公司第三届监事会第十八次会议审议通过。监事会认为，
《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》符合公司实际情
况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，
不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中
小股东的利益的情形，监事会同意本议案。
四、独立董事意见
独立董事认为，《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。该预案符合公司实际
情况，兼顾了公司发展的资金需求和对股东的合理回报，不存在损害公司股东尤
其是中小股东合法权益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的
有关规定，同意该预案。
五、相关风险提示
本预案尚需提请公司2022年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
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