股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2022-011
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于注销回购股份实施暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●经会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）申请，公司于
占注销前公司总股本的 3.60%。本次股份注销后，公司股份总数将由目前
●本次注销股份数量：17,896,591 股。
●股份注销日期：2023 年 3 月 3 日。
一、 股份回购情况概述
公司于 2019 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第十二次会议及 2019 年 3 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会分别审议
通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞
价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）、不
超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 13.65 元/股（含）；
回购期限自 2019 年 3 月 13 日起至 2019 年 9 月 12 日止。公司本次回购股份将依
法全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在股份回购完成之
后 36 个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。详见公司于
（公告编号：2019-009
号）。
公司于 2019 年 9 月 6 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会
第十九次会议，审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，对本次股
份回购实施期限进行延期，即回购实施期限自 2019 年 3 月 13 日起至 2020 年
年 9 月 7 日披露了《关于公司股份回购实施期限延期的公告》（公告编号：
公司于 2020 年 3 月 10 日完成回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公
司股份 17,896,591 股，占公司总股本的 3.60%，使用金额总额为 151,945,734.50
元（不含交易费用）。内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告
编号：2020-012）。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司分别于 2022 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届
监事会第十七次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于注销回购账户股份并减少注册资本的议案》，同意将公司存放
于回购专用证券账户中的 17,896,591 股股份注销，占注销前公司总股本的 3.60%，
并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 497,360,000 股
变更为 479,463,409 股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1
月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山关于注销
公司回购股份并减少注册资本的公告》
（公告编号：2022-049）和《2023 年第一
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。
三、回购股份注销的办理情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2023 年
（公
告编号：临 2023-002），通知债权人自 2023 年 1 月 14 日起 45 天内申报债权。
截止申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收
到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。
公司已向上海证券交易所递交公司回购注销的相关申请，注销日为 2023 年
四、股本结构变动表
本次回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次注销股 本次注销后
数量（股） 比例 数（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
有限售条件股份 0 0 - 0 0
无限售条件股份 497,360,000 100 17,896,591 479,463,409 100
合计 497,360,000 100 17,896,591 479,463,409 100
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二三年三月三日
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