深圳市金证科技股份有限公司
独立董事的独立意见
作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）的
独立董事，现根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》
及《深圳市金证科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等法律、法
规和规范性文件的有关规定，我们对第七届董事会 2023 年第一次会议审议的相
关事项，基于独立判断立场，发表独立董事意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
和《公司章程》有关规定；
名及聘任的高级管理人员具备任职资格，具有丰富的工作经验，能够胜任公司董
事会所聘任职务，且不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的
情况，未发现有违反《公司法》等相关法律法规的情况；
通过之日起至本届董事会任期届满为止。
综上，我们认为，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署
页）
独立董事签署：
杨正洪：
李军：
王文若：
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