证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-024
协鑫集成科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 12 月
股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》。
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披
露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第五届董事会第三十
六次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发
行股票预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，将预案文件名称由《协鑫
集成科技股份有限公司非公开发行股票预案》调整为《协鑫集成科技股份有限公
司向特定对象发行股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证
监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。
现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
补充本预案按照《上市公司证券发行
公司声明 公司声明 注册管理办法》等法规及规范性文件
的要求编制
尚待深圳证券交易所审核通过并经中
国证监会同意注册，能否通过深圳证
特别提示 特别提示
券交易所的审核并获得中国证监会作
出同意注册决定，及最终取得时间均
存在不确定性。提醒投资者注意相关
风险
新增《上市公司证券发行注册管理办
法》等释义，删除《上市公司证券发
释义 释义
行管理办法》《上市公司非公开发行股
票实施细则》等释义
三、本次向特定对象发行股 1、修订本次向特定对象发行股票的方
票方案概况 案
第一节 本次向特定
五、本次发行是否导致公司 2、更新至预案公告日，公司控股股东
对象发行股票方案
控制权发生变化 及其一致行动人持股变化情况
概要
六、本次发行方案已履行及 3、更新本次发行已经履行及尚需履行
尚需履行的批准程序 的审议程序
高效电池片制造项目”为“芜湖协鑫
第二节 董事会关于 20GW（二期10GW）高效电池片项
三、本次募集资金投资项目 目”；更新“徐州协鑫10GWh智慧储能
本次募集资金使用
的具体情况 系统项目”为“晟颢新能源发展（徐州）
的可行性分析 有限公司年产10GWh智慧储能系统
项目”
第五节 关于本次向
特定对象发行股票 一、本次向特定对象发行摊 根据公司2022年业绩预告修订了本次
摊薄即期回报 薄即期回报对公司主要财务 发行摊薄即期回报的情况及对公司主
的风险提示及采取 指标的影响 要财务指标的影响
措施
本次修订的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二日
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