证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-008
安徽元琛环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元
琛环保科技股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 5
普通股股东所持有表决权数量 74,865,473
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.7909
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辉先生主持，会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽元琛环保科技股份有
限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书蒯贇先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占
是
出席会议
议案 否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当
权的比例
选
（%）
董事会非独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
届董事会非独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
得票数占
是
出席会议
议案 否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当
权的比例
选
（%）
届董事会独立董事的议案》
届董事会独立董事的议案》
届董事会独立董事的议案》
案
得票数占
是
出席会议
议案 否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当
权的比例
选
（%）
监事会非职工监事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
司第三届董事会非独立董
事的议案》
司第三届董事会非独立董
事的议案》
司第三届董事会非独立董
事的议案》
公司第三届董事会非独立
董事的议案》
司第三届董事会非独立董
事的议案》
司第三届董事会非独立董
事的议案》
公司第三届董事会独立董
事的议案》
公司第三届董事会独立董
事的议案》
公司第三届董事会独立董
事的议案》
司第三届监事会非职工监
事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：鲍金桥、张亘
本所律师认为：元琛科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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