杉杉股份: 杉杉股份第十届董事会第三十九次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-03 00:00:00
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证券代码:600884    证券简称:杉杉股份      公告编号:临 2023-010
              宁波杉杉股份有限公司
      第十届董事会第三十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
  (一)宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第三十九次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》
                 《宁波杉杉股份有限公司章程》
                              (下称“《公
司章程》”)及有关法律法规的相关规定。
  (二)本次董事会会议于 2023 年 2 月 25 日以书面形式发出会议通知。
  (三)本次董事会会议于 2023 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。
  (四)本次董事会会议由公司副董事长主持,应出席的董事 10 名,实际出
席会议的董事 10 名,无缺席会议的董事。
   二、 董事会会议审议情况
  会议审议并表决通过如下议案:
  (一) 关于提名郑驹先生为公司第十届董事会董事候选人的议案;
  (10票同意,0票反对,0票弃权)
  根据《公司章程》等相关规定,公司董事会现提名郑驹先生为公司第十届董
事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议选举董事事项通过之日起至公司第
十届董事会任期届满之日止。
  郑   驹:男,中国国籍,1991 年出生,无境外永久居留权,本科学历,现任
杉杉控股有限公司董事长兼总裁、杉杉集团有限公司董事。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  (二) 关于为下属子公司提供新增担保额度的议案;
  (10票同意,0票反对,0票弃权)
  (详见上海证券交易所网站)
  公司于2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司
司(下称“上海杉杉锂电”)及其下属子公司提供不超过110亿元(币种为人民
币或等值外币,下同)的担保额度,并授权董事长或其授权代理人在额度范围内
签署具体的担保文件,期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度
股东大会召开日。
  现根据公司负极材料业务相关子公司的实际经营情况、筹融资需要,拟在上
述担保额度基础上新增担保额度不超过20亿元,即公司拟为上海杉杉锂电及其下
属子公司提供不超过130亿元的担保额度,并授权董事长或其授权代理人在额度
范围内签署具体的担保文件,期限为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起
至2022年年度股东大会召开日。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  (三) 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案;
  (10票同意,0票反对,0票弃权)
  (详见上海证券交易所网站)
  鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期第二
次行权的股份登记工作已完成,公司董事会拟对《公司章程》的相应条款进行修
订。具体修订内容如下:
             修订前                                修订后
第六条        公司注册资本为人民币              第六条        公司注册资本为人民币
第 十 九 条        公 司 现 有 总 股 本       第 十 九 条        公 司 现 有 总 股 本
  除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。
  本次修订《公司章程》事项在公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会
办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的范围内,无需提交公司股东大会
审议。
  (四) 关于召开宁波杉杉股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通
知的议案。
  (10票同意,0票反对,0票弃权)
  (详见上海证券交易所网站)
  公司董事会拟定于2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会,会议拟
审议如下议案:
 特此公告。
                     宁波杉杉股份有限公司董事会

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