证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-005
华闻传媒投资集团股份有限公司
第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事
会 2023 年第二次临时会议的会议通知于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2023 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议
由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于为控股子公司债务继续提供保证担保的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司及控股子公司成都车音智能科技有限公司（以下简称“成
都车音”
）、车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”
）与成都空
港科创投资集团有限公司达成相关还款方案，将成都车音已签署的贷
款合同、展期合同及延期还本付息合同项下剩余应还款总金额调整为
金及所有其他费用合计 1,030 万元）并作出还款安排，公司及车音智
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能继续为该等债务提供连带责任保证担保。同时，拉萨子栋科技有限
公司、拉萨鼎金实业有限公司、车音智能继续为公司的保证担保提供
反担保，新增沈嘉鑫为公司的保证担保提供反担保。授权公司经营班
子负责本次保证担保的相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理
相关手续等。
本次还款方案并继续提供保证担保事项详见同日在公司指定信息
披露媒体上披露的《关于为控股子公司债务提供保证担保的进展公告》
（公告编号：2023-006）
。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月二日
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