证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）005号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第七次会议于 2023 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023
年 2 月 23 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监
事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于提供担保的议案》。
《关于提供担保的公告》的具体内容详见公司同日于中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对该议案发表了同
意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2023 年 3 月 20 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东
大会，对《关于提供担保的议案》进行审议。具体内容详见同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二日
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