证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-014
日月重工股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议
于 2023 年 2 月 27 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 3
月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事
共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
和授予数量的议案》：
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“激励
计划”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对
现将有关事项说明如下：
鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有 5 名激励对象因个人及敏感
期买卖公司股票的原因，自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票。本次调整
后，本激励计划首次授予激励对象人数由 70 人调整为 65 人，首次授予的限制性
股票数量由 560 万股调整为 544 万股，预留部分限制性股票由 140 万股调整为
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于调整
号：2023-016）。
关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
股票的议案》：
根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定，经公司 2023 年第一次临时股
东大会授权，董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的授予条件已成就，同
意确定 2023 年 3 月 2 日为首次授予日，向符合条件的 65 名激励对象授予 544 万
股限制性股票，授予价格为 11.89 元/股。
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于向
关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
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