证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2023-007
贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于
别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华
先生主持，关联董事在表决相关关联交易议案时进行了回避，会议召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
(一) 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
根据公司章程，公司董事会由 9 名董事组成，现任董事 7 名。为进一步健全
公司治理结构，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名王洪涛先生、
杨桂英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟
股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：临 2023-003）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，
根据实际业务需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计额度。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限
公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生回避表决。
(三) 审议通过《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》
为满足经营发展需要，根据公司经营目标及总体发展计划，公司全资子公司
金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）拟新增向银行等金融
机构申请授信预计不超过人民币 3.5 亿元，公司拟为米程莱上述授信提供担保。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人
鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司提供担保的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
人鸟股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
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