证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-012
冀中能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十次会议于2023年3月2日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议
厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达
或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席4名，董事刘存玉、
王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通
讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其
他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审
议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案
因工作原因，郑温雅女士不再担任公司总会计师兼财务负责人、
董事会秘书职务。同时，郑温雅女士也不在公司担任其他任何职务。
公司对郑温雅女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！
根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会
审核，公司董事会聘任王立鑫先生为公司总会计师兼财务负责人（简
历附后），任期至公司第七届董事会任期届满时止。
公司董事会指定王立鑫先生代为履行董事会秘书职责。待王立鑫
先生参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取
得董事会秘书资格证后，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会
秘书的正式聘任工作。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于提名公司非独立董事候选人的议案
因工作原因，王立鑫先生不再担任公司董事职务。公司董事会聘
任王立鑫先生担任公司总会计师兼财务负责人，同时公司董事会指定
王立鑫先生代为履行董事会秘书职责。
根据《公司法》
、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规
定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名高文赞
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）
。
根据《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人尚需经公
司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，方能成
为公司第七届董事会董事，任期至公司第七届董事会任期届满时止。
上述候选人成为公司第七届董事会董事后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于公开转让部分债权及邢北煤业全部资产和负债的议案
公司拟通过河北省产权交易中心将部分债权及邢北煤业全部资
产和负债（以下简称“标的资产包”）采取公开挂牌竞价的方式对外
转让。本次公开挂牌价格将以标的资产包对应的评估结果 7,521.04
万元为底价,挂牌期满后若出现无投资者摘牌的情形，将按照河北省
产权交易中心的规定继续挂牌转让（具体内容详见公司同日刊登在
《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的
《冀中能源股份有限公司关于公开转让部分债权及邢北煤业全部资
产和负债的公告》
）。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于向大连商品交易所申请焦煤交割库资质的议案
满足经营发展需要，促进主业快速稳定发展，公司拟向大连商品
交易所申请焦煤交割库资质（具体内容详见公司同日刊登在《证券时
报》
、《中国证券报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能
源股份有限公司关于向大连商品交易所申请焦煤交割库资质的公
告》
）。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2023 年 3 月 17 日在公司金牛大酒店以现场和网络相
结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二三年三月三日
附件 1：高级管理人员简历
王立鑫，男，1972 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级会
计师，曾任冀中能源集团产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源
集团经营部副部长、结算中心主任兼财务部副部长，华北制药股份有
限公司副总会计师兼财务部部长、总会计师兼财务负责人，冀中能源
集团资本运营部部长、财务与资本运营部副部长（正职级），华北制
药集团党委常委、副总经理，河北物流集团董事等。现任公司董事。
王立鑫先生在公司财务管理、资本运营和规范运作等方面具有丰富的
经验，具备上市公司运作的相关专业知识和专业能力，有利于公司业
务发展和规范运作。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的不适合担任高管的情形之一；近三十六个月，除受到上海证券交
易所两次通报批评处分外，不存在其他受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不是失信被执行人。
附件 2：非独立董事候选人简历
高文赞，男，1972 年 2 月出生，中共党员，大学学历，高级会计
师，曾任峰峰集团羊渠河矿财务科科长，峰峰集团财务管理部主任会
计师、副部长、规划财务部副部长、部长、财务部部长，冀中能源集
团财务与资本运营部副部长。现任冀中能源集团财务部部长。截止决
议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任董事的情形之一；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分的情形；不是失信被执行人。
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