证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-013
安徽安孚电池科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。因情况紧急，经全
体董事一致同意，特召开本次临时董事会会议，会议通知已于会议召开当日以现
场和通讯方式送达各位董事。公司董事长夏柱兵先生因公务未能现场主持会议，
委托公司副董事长余斌先生主持会议，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告（修订稿）的议案》
公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了论证分析，并制定了《安徽
安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
（修订稿）》。
公司独立董事针对本次事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事林隆华、刘珩回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会相关议案的审议结果，本议案无需股
东大会审议。
三、备查文件
六次会议相关事项的事前认可意见；
六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
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