鹏都农牧股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项
的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》及鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公
司”）制定的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等
有关规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们对第七届董事会第二十九
次会议审议的相关议案进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见
如下：
（一）关于对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
说明
经核查，公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差
异的说明符合公司的实际情况。2022 年已发生的日常关联交易事项公平、合
理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
（二）关于公司《关于 2023 年度关联交易预计的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司对关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际
情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在
公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确
定，资金拆借按不高于银行同期利率结算利息，不存在损害公司和中小股东利
益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符
合公司的长远发展规划。
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序
完备，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意上述关联交易预计额度，并将该议案提交 2023 年第二次临时股
东大会审议。
鹏都农牧股份有限公司
独立董事：江百灵、王起山、张利庠
首页
微信公众号
证券之星APP
