证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2023-006
江苏帝奥微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日以
通讯方式向各位监事送达召开第一届监事会第十二次会议的通知，于 2023 年 3
月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席袁
庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司董事、高级
管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会监事审议，会议一致通过如下议案：
一、审议《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》；
为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握公司所在行
业相关创新应用领域的投资机会，优化公司投资结构；同时为加强与合作伙伴的
产业协同效应，探索和发现新的业务增长点，公司拟作为有限合伙人，以自有资
金出资人民币 1 亿元认购北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“小米智造”）的基金份额，本次募集完成后规模为 90.3 亿元。由于小
米智造的执行事务合伙人为北京小米企业管理有限公司（以下简称“北京小米”），
系公司间接持股 5%以上股东控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关规定，北京小米构成公司关联法人，本次投资系与关联方共同对
外投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资
产重组。公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-007）
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司监事会
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