证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-008
永和流体智控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月 28 日
以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次临时会议的通知。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注销公
司 2019 年股票期权激励计划已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议
案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《永和流体智控股份有限公司 2019
年股票期权激励计划（草案）》的规定，鉴于公司 2019 年股票期权激励计划的
行权的 7.70 万份股票期权进行注销。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于注销公司 2019 年股票期权激励计划已离职激励对象已获授但尚未行权的股票
期权的公告》（公告编号：临 2023-010 号）。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注销
公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权的议案》。
公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期自 2022 年 2 月 24 日至 2023
年 2 月 23 日止。截至上述行权期限届满之日，共有 4 名激励对象持有的 68.60
万份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《永和流体智控股
份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对前述 4 名激励
对象持有的第二个行权期已到期未行权的 68.60 万份股票期权进行注销。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于注销公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权的公
告》（公告编号：临 2023-011 号）。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
案》。
鉴于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成，根据《上
市公司股权激励管理办法》、《永和流体智控股份有限公司 2019 年股票期权激
励计划（草案）》的规定，公司 17 名激励对象对应第三个行权期可行权的股票
期权 256.69 万份均不得行权，由公司注销。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期
权的公告》（公告编号：临 2023-012 号）。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购
注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《永和流体智控股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2021 年年度股东大会授权，鉴于公
司 2022 年限制性股票激励计划中 2 位激励对象因离职已不符合激励条件，同意
公司对上述 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 1.68 万股进行回购
注销，本次回购价格为 3.98 元/股。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的
公告》（公告编号：临 2023-013 号）。
三、备查文件
意见》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
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