民生证券股份有限公司
关于合肥立方制药股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为合肥立方制
药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等
有关规定，对立方制药部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查
的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2815 号）核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）2,316 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币
除发行费用后募集资金净额为 47,667.05 万元。上述募集资金到位情况已经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2020 年 12 月 9 日出具了
“中汇会验[2020]6771 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，
并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》。
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金
使用计划如下：
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金 建设期 实施主体
合肥大禹
公司
合 计 65,467.71 47,667.05 - -
（二）前次部分募投项目延期情况
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“药物研发中心建设项目”
和“原料药生产项目一期”项目的建设期限。其中“药物研发中心建设项目”达到
预定可使用状态日期从 2022 年 12 月 15 日延长至 2024 年 3 月 31 日，“原料药生
产项目一期”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月 15 日延长至 2023 年 6 月
延期的公告》（公告编号：2021-080）。
二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况
截至2023年1月31日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下：
单位:万元
序 募集资金承 截至2023年1月31日募集
项目名称 投资总额 投资进度
号 诺投资金额 资金实际投入金额
渗透泵制剂车间
建设项目
药物研发中心建
设项目
原料药生产项目
一期
三、本次募投项目延期的具体情况
公司募投项目实施过程中，因新冠疫情反复，为配合新冠疫情防控政策，
公司人员流动、物流运输受到较大程度的影响，募投项目实施进度放缓，预计
无法在计划的时间内完成建设。目前募投项目建设进度滞后于招股说明书及上
述公告披露的建设计划，根据当前建设情况及后续规划，经审慎研究后，公司
决定延长募投项目的建设期限。调整情况如下：
调整前预计项目达到预定 调整后预计项目达到预定
序号 项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及
募投项目实施主体、实施地点、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实
施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次调整
是为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配
置资源。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环
境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、公司审议程序
公司于 2023 年 3 月 2 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董
事对该事项发表了一致同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期相关事项已经公司 2023 年
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司
本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容
的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的
情形。保荐机构同意公司本次募投项目延期事项。
（以下无正文）
(此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)
保荐代表人：__________________ __________________
任绍忠 钟德颂
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