证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-008
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日在公
司会议室以现场方式召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于子公司安徽立方药业有限公司增
资扩股暨重大资产出售方案的议案》《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资
产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
上述相关议案尚需提交股东大会审议，基于本次重大资产出售的总体工作安排，
公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后，公司董事会
将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。
特此公告。
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