证券代码:300582 证券简称:英飞特 公告编号:2023-016
英飞特电子(杭州)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二十八次会议的会议通知于 2023 年 3 月 1 日通过邮件等方式送达至各位董事,
通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
方式召开。
董事 1 人,董事 GUICHAO HUA、F MARSHALL MILES、华桂林、林镜、竺素
娥、孙笑侠、盛况以通讯表决方式参加会议。
管理人员列席了本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
公司董事会认为:公司本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定,使财务数据及财务报表
能更加客观、公允地反映公司现金流量状况,有利于提高公司财务信息质量。综
上,董事会同意公司本次更正事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于更正
表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
英飞特电子(杭州)股份有限公司
董事会