证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-019
苏州宇邦新型材料股份有限公司
关于取消2023年第二次临时股东大会并
另行召开股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日
召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股
东大会并另行召开股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消股东大会的相关情况
（一）取消股东大会的类型和届次
（二）取消股东大会的召开日期、时间
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2023 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）取消股东大会的股权登记日
二、取消原因
次会议审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司〈向
不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于公司〈向不特定对象发行
可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》《关于公司〈向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募
集资金使用情况的专项报告〉的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》《关于
制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于
未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》，拟提交 2023 年第二
次临时股东大会审议上述议案。
参考《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》编制的前述议案内容须
修订。2023 年 3 月 2 日，公司第三届董事会第十四次会议审议同意取消 2023 年
第二次临时股东大会，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一
次会议审议通过的前述议案未经股东大会批准生效，不予执行。本次取消股东大
会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州宇邦新型材料股份
有限公司章程》的相关规定。
三、后续处理
对象发行可转换债券的相关议案，并提交 2023 年第二次临时股东大会进行审
议 。 关 于 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 相 关 事 项 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》
四、备查文件
特此公告。
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