证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-020
苏州宇邦新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召
开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的议案》，公司董事会决定于 2023 年 3 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的
方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股
东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
材四楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可
转换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换 √作为投票对象的子议
公司债券发行方案的议案》 案数：（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一
股金额的处理办法
《关于公司〈向不特定对象发行可转换
公司债券预案（修订稿）〉的议案》
《关于公司〈向不特定对象发行可转换
稿）〉的议案》
《关于公司〈向不特定对象发行可转换
报告（修订稿）〉的议案》
《关于公司〈前次募集资金使用情况的
专项报告（修订稿）〉的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司
债券摊薄即期回报及填补措施和相关
主体切实履行填补回报措施承诺的议
案》
《关于制定公司〈可转换公司债券持有
人会议规则（修订稿）〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
司债券具体事宜的议案》
《关于未来三年（2023年-2025年）股
东分红回报规划的议案》
议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 2 包含子议案，需逐项表
决。
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记方法
信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，来信请寄：苏
州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号苏州宇邦新型材料股份有限公司，邮
编：215104，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
及股东大会参会股东登记表（见附件三）以专人送达、信函或传真方式送达本公
司。
料股份有限公司董事会办公室。
联系人：林敏
电话：0512-67680177
传真：0512-67680177
邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn
通讯地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州宇邦新型材料股份有限公司
苏州宇邦新型材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州宇邦新型材料
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发
行可转换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行方案的议案》
转股股数确定方式以及转股时不
足一股金额的处理办法
《关于公司〈向不特定对象发行可
议案》
《关于公司〈向不特定对象发行可
告〉的议案（修订稿） 》
《关于公司〈向不特定对象发行可
行性分析报告（修订稿） 〉的议案》
《关于公司〈前次募集资金使用情
况的专项报告（修订稿） 〉的议案》
《关于向不特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回报及填补措
施和相关主体切实履行填补回报
措施承诺的议案》
《关于制定公司〈可转换公司债券
案》
《关于提请股东大会授权董事会
可转换公司债券具体事宜的议案》
《关于未来三年（2023年-2025年）
股东分红回报规划的议案》
投票说明：
明“同意” 、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
附件三：
苏州宇邦新型材料股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
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是否委托
备注
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