证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-021
华油惠博普科技股份有限公司
第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年
第一次会议于 2023 年 2 月 24 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023
年 3 月 2 日在北京市朝阳区天辰东路 7 号国家会议中心 307B 会议室以通讯和现
场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
由半数以上董事共同推举潘青女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《华油惠博普科技股份有限公司
章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下
决议：
一、审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
经本次会议审议，董事会同意选举潘青女士为公司第五届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。潘青女士简历附
后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于第五届董事会各专门委员会委员设置的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策、评价和管理水平，董事
会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审
计委员会四个董事会专门委员会，根据各专门委员会议事规则的规定，其委员设
置如下：
战略与可持续发展（ESG）委员会成员由潘青、李松柏、董秀成、宋东升组
成，其中董秀成、宋东升为独立董事，潘青担任战略与可持续发展（ESG）委员
会主席。
提名委员会成员由汤光明、董秀成、宋东升组成，其中董秀成、宋东升为独
立董事，董秀成担任提名委员会主席。
薪酬与考核委员会成员由曹前、宋东升、崔松鹤组成，其中宋东升、崔松鹤
为独立董事，宋东升担任薪酬与考核委员会主席。
审计委员会成员由文斌、崔松鹤、董秀成组成，其中崔松鹤、董秀成为独立
董事，崔松鹤为会计专业人士，崔松鹤担任审计委员会主席。
第五届董事会专门委员会的任期与第五届董事会任期一致。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》。
修改惠博普公司章程：法定代表人由总经理变更为董事长。取消执行副总经
理和高级副总经理（执行副总裁和高级副总裁），统一称为副总经理（副总裁）。
《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件二。
根据修订后的《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，惠博普法定
代表人将变更为新任董事长潘青。
修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经本次会议审议，董事会同意聘任李松柏先生为公司总经理。
经本次会议审议，董事会同意聘任张中炜先生、何玉龙先生、周学深先生为
公司副总经理；同意聘任何玉龙先生为公司财务总监，同意聘任张中炜先生为公
司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述人员简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会秘书张中炜先生联系方式如下：
电话：010-82809807 传真：010-82809807-811
电子邮箱：securities@china-hbp.com
联系地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层。
五、审议并通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
。
董事会同意聘任李敬女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
李敬女士简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于修订<战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则>
的议案》。
同意修订后的公司《战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则》的具体内
容。修订后的《战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
根据日常经营需要，2023 年公司及下属子公司预计与控股股东长沙水业集
团有限公司及其控制的下属子公司发生销售及采购产品/服务等日常关联交易，
本议案内容涉及关联交易，关联董事潘青、曹前、汤光明、文斌对议案回避
表决，独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。
议案内容详见 2023 年 3 月 2 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关
联交易预计的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 3 月 20 日下午 14:00
召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
议案内容详见 2023 年 3 月 2 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二?二三年三月二日
附件一 第五届董事会董事长简历：
潘青女士：中国国籍，1968 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级政
工师。1990 年至 1991 年在浏阳磷矿工作；1991 年至 2000 年在长沙市路桥通行
费征收管理处工作，历任干部、收费所副所长、政工科科长、组织人事科科长；
副书记、纪委书记；2003 年至 2019 年，在长沙市城市建设投资开发集团有限公
司工作，历任市场二部经理、湘江伍家岭路桥有限公司副总经理、集团总经理助
理、长沙水业集团有限公司董事（兼）
、集团党委委员、副总经理；2019 年至 2022
年，在长沙城市发展集团有限公司工作，历任党委副书记、董事、总经理；2022
年 11 月至今，任长沙水业集团有限公司党委书记、董事长。
潘青女士未持有公司股份，在公司控股股东长沙水业集团有限公司担任党委
书记、董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
附件二：《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表：
条款 原章程中的内容 修订后章程的内容
第八条 总经理为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
公司设总经理（亦称总裁，下同）
公司设副总经理（亦称副总裁，下 名，由董事会聘任或解聘。
第一百
同）若干名（执行副总经理和高级副总 公司设副总经理（亦称副总裁，下同）
二十五
经理，亦称执行副总裁和高级副总裁， 若干名，由董事会聘任或解聘。
条
下同），由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人
公司总经理、副总经理、财务负责 和董事会秘书为公司高级管理人员。
人和董事会秘书为公司高级管理人员。
附件三 公司高级管理人员简历：
组织部部长、副总经理等职务；2011 年至 2016 年在中国石油天然气管道局有限
公司工作，历任中国石油天然气管道局有限公司国内第一项目部总经理、中国石
油天然气管道局新疆分公司党委书记、总经理等职务；2016 年至 2019 年在贵州
天然气能源投资股份有限公司工作，任常务副总经理；2019 年 3 月至 2021 年 9
月任华油惠博普科技股份有限公司执行副总经理，2021 年 9 月至今任惠博普董
事、执行副总经理。
李松柏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于
“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
职于中国石化河南油田职工大学、中国石油化工股份有限公司河南油田分公司石
油工程技术研究院、安东石油技术（集团）有限公司，2008 年起到北京华油惠
博普科技有限公司（惠博普前身）工作，曾任总裁助理兼总裁办主任，2009 年 9
月起担任华油惠博普科技股份有有限公司董事会秘书，2009 年 11 月起担任惠博
普副总经理，2016 年 11 月至 2019 年 9 月担任惠博普董事、董事会秘书、副总
经理；2019 年 9 月至 2021 年 9 月担任惠博普执行副总经理、董事会秘书；2021
年 9 月至今担任惠博普董事、董事会秘书、执行副总经理。
张中炜先生持有公司股份 306,829 股，已取得董事会秘书资格证书，与公司
控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。
国际会计师协会全权会员（AAIA），拥有国际审计签字权。2012 年 5 月至 2013
年 5 月任东兴证券股份有限公司投资银行部项目经理；2013 年 6 月至 2014 年 10
月任上海大智慧股份有限公司投资顾问；2014 年 11 月至 2018 年 12 月任滨海金
控投资总监；2019 年 3 月至 2020 年 12 月担任长沙水业集团有限公司集团投资
总监，
年 12 月担任华油惠博普科技股份有限公司非独立董事；2020 年 12 月至 2021 年
裁、财务总监。
何玉龙先生未持有公司股份，在公司控股股东长沙水业集团有限公司担任监
事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
气储运教授级高级工程师，注册咨询师（投资）。1993 年 7 月至 2004 年 8 月，
在大港油田设计院工作，历任工艺室工程师、室主任、院长助理、副总工程师；
历任副院长、总工程师；2015 年 6 月至 2017 年 3 月，在杰瑞工程科技有限公司
工作，任副总经理；2017 年 3 月至今，在华油惠博普科技股份有限公司工作，
现任惠博普高级副总经理。
周学深先生持有公司股份 23,900 股，与公司控股股东及实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查
询核实，周学深先生不属于“失信被执行人”。
附件四 公司内部审计机构负责人简历：
李敬女士：中国国籍，1975 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、中级
会计师专业技术资格、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册内部控制自我评估
师(CCSA)。2004 年 1 月至 2006 年 4 月，在华为技术有限公司欧洲事业部华为德
国分公司工作，担任海外财务经理；2006 年 5 月至 2014 年 5 月，在泰国亿王亚
哥集团工作，担任国际内审部中国区内审经理职务；2014 年 5 月至 2015 年 6 月，
在三人行广告服务股份有限公司工作，担任内部审计部部门负责人；2017 年 3
月至 2019 年 3 月，在中能源石油天然气有限公司工作，担任审计监察部总监职
务；2019 年 12 月至今，任华油惠博普科技股份有限公司内部审计机构负责人，
审计监察部主任审计师。
李敬女士未持公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，李敬
女士不属于“失信被执行人”。
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