证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-007
广西丰林木业集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和资料于2023年2月18日以飞书方式送达全体监事。
（三）本次会议于2023年2月28日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。
二、议案审议情况
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号
—年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司 2022 年
年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：
（1）公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2022 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理
和财务状况。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编
制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
告>的议案》；
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会认为，本次变更募集资金用途，是根据公司整体发展规划，为进
一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而
做出的审慎决定，本次募集资金用途的变更符合公司发展战略，有利于为公
司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，审议程
序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司变更
募集资金使用用途。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业收
入 205,267.55 万元，较 2021 年的营业收入 206,628.74 万元，下降 0.66%；实
现归属于母公司股东的净利润为 4,535.55 万元，较 2021 年度归属于母公司
股东的净利润 16,757.14 万元下降 72.93%。根据公司章程第一百五十六条规
定的现金分红政策，公司实施现金分红需同时满足以下条件：1、公司当年
度实现净利润超过 5000 万元；2、盈利及现金流满足公司正常经营和长期发
展。2022 年度公司实现的归属于母公司股东的净利润为 4,535.55 万元，未达
到现金分红标准。结合 2022 年度公司及所在行业情况，同意公司 2022 年度
不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。未分
配利润主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常经营
和稳定发展，增强抵御风险的能力。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
监事会认为，公司本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货套期保值业务不以投
机为目的，而是运用期货套期保值工具降低主要原材料、产品的价格波动风
险，防范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。同意公司开展期货套期保值业务。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
为进一步完善和健全广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关
规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《广西丰林木业集团股份有限
公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
? 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议
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